8 lutego 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (zarząd w Białymstoku) we współpracy z funkcjonariuszami i pracownikami wywiadu skarbowego z UKS w Białymstoku zatrzymali 7 osób, które podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub udziału w tej grupie oraz o składanie urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowych, które zawierają nieprawdę co do wysokości podatku naliczonego podlegającemu odliczeniu bądź pomocnictwa do tego czynu. Zgodnie z informacjami resortu finansów, grupa ta działała od lipca 2015 r. do co najmniej sierpnia 2016 r.

Jej członkowie wprowadzali do obrotu na terenie Polski paliwa płynne w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez płacenia należnego podatku VAT. Paliwa były sprowadzane do Polski od zagranicznych dostawców. Firmy, tzw. znikający podatnicy, działały około 3 miesięcy – czytamy w komunikacie. 
Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w ten sposób Skarb Państwa stracił ponad 700 mln zł. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.